Прокуратура Печерского района столицы подала в суд обвинительный акт в отношении летнего киевлянина, который под прикрытием помощи АТО занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева. В ходе расследования было установлено, что в году указанный человек зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи в том числе участникам АТО. Позже через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банковских учреждениях, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и выведение их из законного оборота. В течении годов организатор махинации присвоил почти млн гривен. По данному факту было открыто уголовное производство. Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в совершении фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, полученных преступным путем, то есть уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, с применением электронного средства контроля.

В Киеве уничтожен"конвертационный центр" с оборотом в 600 млн гривен

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков Центр располагался в Киеве и оказывал"услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более предприятий Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот которого в году составил 1 млрд грн.

По его словам,"конверт" располагался в Киеве и оказывал"услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ Стандарт, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

В году налоговая нагрузка на бизнес не только не не об этом думали бизнесмены, развивающие дело в Украине. Теги: налоги в украине, конвертационный центр, обналичивание денег, бизнес в Украине.

Борьба с коррупцией, как и реформы, у нас в последнее время в тренде. Единственная проблема, что реформы идут крайне медленно, а коррупцию так и не победили. Но факт остается фактом: К сожалению, без работающих судов, веры в правосудие и минимизации коррупции мы так и останемся страной нереализованного потенциала. Сейчас Украина занимает в рейтинге простоты ведения бизнеса е место.

Для страны, которая хочет привлекать инвестиции, это совсем не подходящий бизнес-климат.

Как это работает сейчас Установленные сверху тарифы оказались слишком большими для конвертаторов. Она помогает бизнесменам избегать драконовских налогов, состязаться с иностранными конкурентами на равных и выживать в условиях кризиса.

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и службой пресекли деятельность в Харькове конвертационного центра, ЛНР» подготовили журналисты издания Бизнес портал

Нелегальный бизнес действовал под патронатом организованной преступной группировки, состоявшей из жителей Житомирской области и жителей столицы. За два года деятельности организованной преступной группировки общие объемы незаконной конвертации превысили миллионов гривен. Деятельность злодеев была глубоко законспирированной.

В отдельном скрытом офисе в Киеве от имени фиктивных и транзитных предприятий оформлялись сопроводительные документы для клиентов, а также документация по регистрации фиктивных фирм. Здесь же готовились документы прикрытия для срочного закрытия этих фирм и снятия с учета частных предпринимателей после завершения их использования в схеме конвертации. В офисе находилась компьютерная техника с системой клиент-банк, использовавшаяся для проведения операций по перечислению средств.

В отдельных сейфах хранилась наличность, которая доставлялась курьерами конвертационного центра.

Налоговики"накрыли" конвертационный центр на"Левобережной"

Всего за девять месяцев го налоговая милиция раскрыла конвертационных центров, за весь прошлый год — Конвертационный центр — это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита. Обычно они состоят из целой цепочки различных компаний — как однодневок, так и старожил — фирм, работающих на рынке год-два.

Данные налогового милиционера подтверждают участники рынка обналичивания. По официальным данным Госкомстата, суммарный убыток до налогообложения украинских компаний за восемь месяцев го составил 3 млрд грн против млрд грн прибыли за аналогичный период прошлого года. Естественно, одна часть официальных доходов ушла в тень, но другая — и, вероятнее всего, львиная — просто уменьшилась в связи с падением продаж.

Украинских силовиков можно застать врасплох, например, вопросом об одесском конвертцентре – хотя украинский бизнес знает эту.

Об этом сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым. По информации пресс-группы, центр по незаконному обналичиванию денежных средств организовал житель Бахчисарая — учредитель и директор двух фирм. В пресс-группе налоговой милиции также сообщили, что по постановлениям суда крымские правоохранители провели 8 обысков — в офисе конвертационного центра в Бахчисарае и по адресам проживания лиц, причастных к его деятельности.

В ходе обысков было выявлено и изъято свыше тысяч гривен наличных средств, снятых с банковских счетов, долларов США, печати, штампы и бухгалтерские документы различных предприятий и др. В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению к ответственности руководителя конвертационного центра, установлению полного круга участников и клиентов данного центра, возмещению ущерба, причиненного государству. Новости Крыма сообщали ранее: По данным Росстата, Крым вошел в число десяти регионов России с самой высокой стоимостью топлива.

Российские ритейлеры предупредили о возможных перебоях с алкоголем в розничной торговле. Массовая приостановка действия лицензий на продажу алкоголя возможна в России в связи с введением новых законодательных норм и сбоев в казначейской информационной системе. Суббота, 2 марта Крыму пообещали еще 58 миллиардов рублей из российского бюджета.

В Павлограде ранее судимый экс-боксер организовал конвертационный центр

Налоговая милиция вместе с СБУ ликвидировали несколько сотен занимавшихся специфическим бизнесом компаний, а услуги оставшихся подорожали более чем в два раза. Эксперты в данном вопросе отмечают, что план концентрации рынка конвертационных услуг в руках одной группы постигла неудача, и передел стимулирует многие предприятия переходить на"белую" бухгалтерию.

Банкиры говорят, что сама суть работы конвертационных центров сильно изменилась за последние 7 лет. Главное — не иметь проблем с приемом налоговой декларации, а именно приложения 5. Поэтому основная часть работы — налогово-юридическая, за что и платятся деньги,— рассказал финансы владелец небольшого банка.

Однако хозяева новых фирм не распоряжались своим «бизнесом» - все банковские счета и реквизиты использовались преступниками.

Клименко отчитался, что в этом году его орлы наколядовали в бюджет на целых 53 миллиарда гривен больше, чем в прошлом. За январь-октябрь налога на прибыль поступило 41,4 млрд грн, рентных платежей — 13,1 млрд грн, НДС собрано 63,2 млрд грн. В сводный бюджет Украины уплачено ,5 млрд грн платежей, контролируемых налоговыми органами прирост к прошлому году — 53,5 млрд грн. В государственный бюджет уплачено ,7 млрд грн. Очевидно, высокое донецко-макеевско-енакиевское начальство похвалит налоговика за эффективную работу.

Потому как молодой человек за последние годы проявил себя в качестве очень талантливого руководителя. Перевыполнением плана по сборам налогов Александр Клименко запомнился еще в Донецке. Особенно впечатлили по сведениям наших донецких товарищей успехи нынешнего главналоговика его сменщика в Донецке. Поскольку после того как Клименко уехал на Киев, то он обнаружил, что перевыполнения плана вундеркинд достиг традиционным для Украины путем: Но дело даже не в этом.

СБУ ликвидировала мощный конвертационный центр

Так объяснила ВВС Украина появление творчества налоговиков пресс-служба подразделения. В то же время, по мнению некоторых предпринимателей, ведя бизнес в Украине, придерживаться этих правил очень трудно. Что налоговая милиция - монстр, зверь, который душит бизнес, и что за ним тоже скоро придут, - рассказали ВВС Украина в пресс-службе налоговой милиции.

Как сообщалось, в Украине только с начала текущего года уже ликвидировали несколько десятков конвертационных центров. По данным ГФС.

Налоговая обязуется уничтожить конвертационные центры Опубликовано: Председатель Государственной налоговой администрации Виталий Захарченко заявил, что его служба усилит борьбу с теневой экономикой, в том числе и с конвертационными центрами, которые используются для отмывания денег. Вместе с тем Захарченко отметил: Кроме того, глава ГНАУ запретил подчиненным проверять малый и средний бизнес, а также предпринимателей, работающих по упрощенной системе.

Свежий пример В первой декаде марта сотрудники СБУ в Киеве пресекли деятельность конвертационного центра, который ежедневно обналичивал около 1 миллиона гривен. Как сообщили в пресс-секторе УСБУ в Киеве, услугами центра с целью минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины. Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра.

В помещениях нелегальной структуры, на основании постановлений суда, работники столичного управления СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличных денег на сумму свыше тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий и аппаратуру модемной связи банк-клиент.

В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов

С начала этого года у нас 13 выявленных конвертационных центров. Если вдуматься, то это конвертационных центра в неделю. Конвертационные конторы предоставляют клиентам весь спектр теневых услуг - от уклонения от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем доходов до конвертации наличных средств в доллары. Одна из самых распространенных схем — реальный бизнес перечисляет средства на счета фирм, ведущих фиктивную деятельность, списывает их на издержки и таким образом деньги выводятся из налогооблагаемой базы.

Но налоговикам есть над чем продолжать работу. Ведь, согласно данным за год, через конвертационные площадки прошло более млрд гривен, или 37 млрд долл.

В году власть в Украине взяли «донецкие», и Шепелев бросил который, помимо этого, стал крупным конвертационными центром. что Сергей Дядечко грабит его семью, отбирая у неё недвижимость.

Если бы Верховная Рада приняла законопроект о малый и средний бизнес в Украине, то налоговики могли бы придраться к малейшим ошибкам в бухгалтерских документах. Также в нем прописаны дополнительные нормы по площадям торговых точек и объектов ресторанного хозяйства. И именно этим могли бы воспользоваться фискалы, чтобы найти недостатки и выписать штраф. Уже 10 лет Руслан Хаврюта работает фрилансером в ИТ как физическое лицо-предприниматель. То, что третью группу упрощенцев, к которой принадлежит он и еще тысячи украинских айтишников могут отменить, он считает по меньшей мере несправедливым.

Поэтому платить больше переходя с третьей группы на вторую, или общую систему налогообложения, как предлагают в документе, Руслан не видит смысла. Из-за этого уже продумывает другие варианты. Таким образом, он будет принимать деньги на счета, но не будет иметь дел с украинскими банками. Соответственно, ни копейки не пойдет в украинский бюджет.

СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра на Ивано-Франковщине

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом около млн грн в Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом около млн грн в Киеве СБУ прекратила деятельность конвертационного центра. Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом около млн грн в Киеве. Об этом говорится в с сообщении пресс-службы СБУ.

Украина получает миллиардные налоги предприятий не .. На Кировоградщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более млн грн.

Сейчас конверт-центры часто попадают под"раздачу" . Использование государственных служб для блокирования офисов, изъятия вычислительной техники, возбуждение уголовных производств — уж точно не об этом думали бизнесмены, развивающие дело в Украине. Поводы самые разные — от обвинений в налоговых правонарушениях до финансирования терроризма и госизмены.

В таких условиях компаниям стоит быть в тысячу раз бдительнее, заключая любые договора, совершая операции по покупке валюты и оформляя официальные переводы средств контрагентам. Как украинцы обходят налог на недвижимость в году Все сложнее становится получить наличные. Хотя принципиальных изменений в схемах обнала в году по сравнению с годом не произошло — в основном, используются старые-добрые проверенные способы, которые требуют не таких уж маленьких затрат ввиду того, что несут минимальные риски для компаний.

Что изменилось, так это подходы к обналу и стоимость услуг посредников. Чаще всего средние и небольшие компании пользуются услугами своих или чужих СПД-юрлиц на едином налоге. Это, пожалуй, самая распространенная схема.

#отмывание денег

Сергей Скелеторов Сегодня Прославившегося не размером своего состояния, а теми методами, которыми он его сколотил. И всё же при всем этом Вадима Ермолаева не только не арестовали, но даже ни разу не вызвали на допрос… Договориться с таможней, поделиться с бандитами Биография будущего производителя моющих средств и автора отмывающих деньги схем началась в Днепропетровске ныне — Днепр , где 13 мая года и родился Вадим Владимирович Ермолаев. Несмотря на чисто русские имя-отчество и фамилию, Вадим Ермолаев является потомком уважаемого еврейского рода.

На Кировоградщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более млн грн. , Новости Украины и Мира › Новости дня.

Если спросить любого украинца, хочет ли он, чтобы выросли цены, он однозначно скажет, что нет. Но, если его спросить, хочет ли он, чтобы выросла его заработная плата, он тут же ответит: При этом вряд ли он задумывается, за счет чего будет расти его заработная плата, если нет инфляции. Для любого бизнесмена рост цен, это просто мечта, даже, если он и говорит, что он против инфляции.

Одно дело говорить о вреде инфляции, а совершенно другое получать дополнительный доход благодаря инфляции. Во многом политика правительства Азарова по сдерживанию инфляции, только раздражала бизнес. Для Украины дефляция или нулевая инфляция, это нежелательное явление. Хотя и там инфляция в прошлом году была выше, чем в Украине. А для экономики Украины инфляция — это необходимость. Если не хватает крови, организм чувствует себя плохо, так и экономика без нормально инфляции только страдает.

Но, не стоит путать инфляцию и гиперинфляцию. Это уже трагедия для экономики страны.

СБУ разоблачила конвертационный центр с оборотом в 800 млн.